Bir kullanıcının www.tumbet.com platformu üzerinden ömür boyu toplam 100000 TL'yi aşan para yatırma veya herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunması durumunda, tam bir KYC işlemi gerçekleştirmesi zorunludur.

 

 

Bu işlem sırasında kullanıcının kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmesi ve ardından yükleme yapması gerekecektir.

1) Devlet tarafından verilen fotoğraflı kimliğin bir kopyası (belgeye bağlı olarak bazı durumlarda ön ve arka)

2) Bir banka ekstresi / Hizmet faturası

 

 

Yüklendikten sonra kullanıcı "Geçici Olarak Onaylandı" Durumuna sahip olacak ve belgeler artık bizim tarafımızda olacak ve "KYC Ekibi"nin bunları gözden geçirmek ve sonuç hakkında kullanıcıya e-posta göndermek için 24 saati olacak:

- Onay

- Reddetme

- Daha fazla bilgi gerekiyor – Durumda değişiklik yok

 

 

Kullanıcı "Geçici Olarak Onaylandı" Durumunda olduğunda

- Platformu normal şekilde kullanabilirler

 

“KYC Süreci” Kılavuzu

1) Kimlik Kanıtı

A. İmza Var mı

B. Ülke Kısıtlı Bir Ülke Değildir: Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeleri, Fransa ve bölgeleri, Hollanda ve bölgeleri ve Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao ve Sint Maarten dahil olmak üzere Hollanda Krallığını oluşturan ülkeler, Avustralya ve bölgeleri, Büyük Britanya Birleşik Krallığı, Kuzey İrlanda, İspanya ve Avusturya.

C. Tam Ad müşterinin adıyla eşleşiyor

D. Belgenin süresi önümüzdeki 3 ay içinde sona ermeyecek

e. Sahibi 18 yaşın üzerinde

 

 

2) İkamet Belgesi

A. Banka Ekstresi veya Hizmet Faturası

B. Ülke Kısıtlı Bir Ülke Değildir: Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeleri, Fransa ve bölgeleri, Hollanda ve bölgeleri ve Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao ve Sint Maarten dahil olmak üzere Hollanda Krallığını oluşturan ülkeler, Avustralya ve bölgeleri, Büyük Britanya Birleşik Krallığı, Kuzey İrlanda, İspanya ve Kıbrıs.

C. Tam Ad müşterinin adıyla eşleşir ve kimlik belgesindekiyle aynıdır.

D. Yayın Tarihi: Son 3 ay içinde

 

 

3) Kimlikli Selfie

A. Sahibi yukarıdaki kimlik belgesindeki ile aynıdır

B. Kimlik belgesi “1”deki ile aynıdır. Fotoğraf/kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun

 

 

“KYC Süreci”ne İlişkin Notlar

 

1) KYC süreci başarısız olduğunda bunun nedeni belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası bir açıklamayla birlikte kullanıcıya geri iletilir.

2) Tüm gerekli belgeler elimizde olduğunda hesap onaylanır.

 

 

“Diğer AML tedbirleri”

 

1) Bir kullanıcı KYC'nin tamamını geçememişse, herhangi bir miktarda ek para yatırma veya çekme işlemi yapamaz.

2) Kullanıcı KYC sürecini başarıyla geçtiyse o zaman

A. İşlem başına bir para yatırma limiti vardır (maks. 2.000 EUR)

B. Herhangi bir para çekme işleminden önce, çekilen miktarın platformdaki uygun aktivitenin bir sonucu olup olmadığını görmek için kullanıcının aktivitesi ve bakiyesi üzerinde ayrıntılı bir algoritmik ve manuel kontrol yapılır.

3) Hiçbir durumda bir kullanıcı doğrudan başka bir kullanıcıya para aktaramaz.